lavado de dinero

Los oscuros antecedentes de las empresas que hicieron obras en tres museos nacionales

9 octubre, 2025 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 10 minutos La Constructora y Transportes J.P. S.A., Grupo K, S.A., y Arcos Proyecciones S.A., son tres empresas guatemaltecas que obtuvieron millonarios contratos por obras en los museos nacionales de Arqueología y Etnología; Arte Moderno “Carlos Mérida” y Caracol de Tiempo “José Luis Ralda González”, en el Parque Arqueológico Nacional Tak´alik Ab´aj. Se les cuestionó por abandonar,

Seguir leyendo »

Revocan amparo que detuvo la extinción de bienes vinculados a Erick Archila

17 julio, 2025 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 3 minutos La Corte de Constitucionalidad dejó sin efecto el amparo que abría la puerta para que el exministro recuperara Q12.2 millones y bienes de lujo, confirmando que deben pasar a favor del Estado. Los recursos, producto de sobornos, incluyen esculturas valiosas y propiedades en zonas exclusivas. Por Alexander Valdéz La Corte de Constitucionalidad (CC) revocó

Seguir leyendo »

Melvin Quijivix es procesado por lavado de dinero pero no irá a prisión

11 julio, 2025 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 3 minutos El juez suplente Arnulfo Carrera procesó por lavado de dinero al expresidente del INDE, Melvin Quijivix, y le otorgó arresto domiciliario. El caso, que permanece bajo reserva, señala a Quijivix por lavar Q85 millones durante el gobierno de Giammattei. Por Alexander Valdéz Arnulfo Carrera, juez suplente “B” del Juzgado Quinto Penal, procesó penalmente al

Seguir leyendo »

Lavado de dinero: reportes de la IVE por transacciones sospechosas suman Q12,036 millones

23 junio, 2025 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 2 minutosEl incremento en los primeros cinco meses de 2025 fue de 323%, el más alto en los últimos cuatro años. Los reportes podrían evidenciar un flujo de capitales ilícitos ante el debilitamiento institucional, señala el exfiscal, Juan Francisco Sandoval. Por Simón Antonio Ramón La Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó ante el Ministerio Público 131 denuncias

Seguir leyendo »

MP pide inmovilizar una finca vinculada con Giammattei por su origen dudoso

23 mayo, 2025 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 2 minutos La Fiscalía de Extinción de Dominio busca inmovilizar una finca vinculada al expresidente Alejandro Giammattei por presunto origen ilícito. La propiedad, identificada como El Nacimiento, estaría ligada a la empresa El Rubicón y la familia Falla. El caso, bajo reserva judicial, investiga los fondos de una vivienda atribuida al exmandatario. Por Alexander Valdéz La

Seguir leyendo »

“Me van a matar”: la súplica de Manuel Coto, financista de Nayib Bukele y Nuevas Ideas en El Salvador

15 mayo, 2025 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 29 minutos Los pecados de COSAVI: La relación íntima entre el gobierno de Nayib Bukele y una cooperativa señalada de lavar USD 250 millones El presidente de Nuevas Ideas pidió un préstamo de USD 5 millones a la cooperativa en 2020. Manuel Coto, el principal implicado, gestionó cuando ya era prófugo una reunión con un “hermano”

Seguir leyendo »

Juzgado embarga bienes vinculados a Miguel Martínez por sospechas de lavado

12 mayo, 2025 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 2 minutos El Juzgado de Extinción de Dominio autorizó que bienes valuados en cerca de Q10 millones vinculados a Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, sean inmovilizados y la Fiscalía de Extinción de Dominio investigue si se tratan de enriquecimiento ilícito. Por Alexander Valdéz El juez de extinción de dominio Jaime Delmar González aceptó la

Seguir leyendo »

El embargo de algunos bienes de Miguel Martínez, la extraña solicitud del MP

7 mayo, 2025 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 6 minutos El Ministerio Público pidió embargar ocho bienes valuados en Q10 millones vinculados a Miguel Martínez, hombre confianza del expresidente Alejandro Giammattei, bajo sospecha de un origen ilícito. Pese a la solicitud, el Ministerio Público mantiene el caso en reserva y no ha iniciado acciones penales contra Martínez. Por Alexander Valdéz Alejandro Giammattei y Miguel

Seguir leyendo »

Empresa que utilizó Sinibaldi para recibir soborno tiene deuda con el Aeropuerto La Aurora

21 mayo, 2024 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 4 minutos Media Airport System, S.A., es la empresa fachada utilizada por Alejandro Sinibaldi, exdiputado y exministro de Comunicaciones para recibir un soborno de US$4.5 millones por parte de la petrolera Perenco, en 2010. Además, es una de las varias entidades comerciales que tienen deuda con el Aeropuerto Internacional La Aurora por la colocación de espacios

Seguir leyendo »

Revés para Sinibaldi: CC reactiva su caso por lavado de dinero y financiamiento electoral no registrado

9 abril, 2024 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 3 minutos La CC confirmó un amparo a favor de la PGN y ordenó a la Sala Cuarta de Apelaciones conocer un recurso legal que, no sólo reactiva el proceso contra el exministro Alejandro Sinibaldi, sino que abre la puerta para que se revoque la resolución que lo libró de dos delitos en el caso Bantrab-Arca.

Seguir leyendo »