lavado de dinero

Acisclo Valladares Urruela es acusado por EEUU de lavar dinero del narcotráfico

5 agosto, 2020 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 2 minutos Por David Toro Un equipo de fiscales federales del sur del estado de Florida presentó una denuncia contra el exministro de economía Acisclo Valladares por su complicidad para lavar $10 millones junto a funcionarios de gobierno y un narcotraficante entre el 2014 y 2018. El Departamento de estado de Estados Unidos informó este martes 5

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La estocada final de Estados Unidos a Sinibaldi y la conexión con Baldizón

4 diciembre, 2019 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 2 minutos Por David Toro Alejandro Sinibaldi, el exministro de comunicaciones de Otto Pérez Molina, ha sido declarado prófugo de la justicia por el Departamento de Estado de Estados Unidos, tan solo dos semanas después de que Manuel Baldizón, excandidato presidencial, fuese sentenciado a 4 años de prisión por lavado de dinero. El 3 de diciembre por

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Feci revela red que desfalcó Q21 millones del Bantrab para el Partido Patriota

30 octubre, 2019 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 2 minutos 30 de octubre 2019 Este 30 de octubre el Ministerio Público (MP), reveló que la empresa fantasma, Estrategia e Inversiones Arca S.A fue utilizada para desviar Q26 millones del Banco de los Trabajadores (Bantrab) para la campaña del Partido Patriota (PP) en el 2011. Cinco personas han sido detenidas por lavado de dinero, otras cinco

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Alcaldes con procesos penales fueron reelectos

19 junio, 2019 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 4 minutos 19 de junio del 2019 En las elecciones del pasado domingo 16 de junio, 338 corporaciones municipales fueron electas democráticamente. Sin embargo, en menos de 48 horas, pobladores de distintas partes del país salieron a las calles a protestar inconformes por los resultados finales. Carreteras tomadas, llantas quemadas, son algunas de las acciones que la

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CICIG avanza en medio de ataques en su contra

10 noviembre, 2018 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 2 minutos Por David Toro 09 de noviembre de 2018 La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), presentó su informe anual en ausencia de autoridades del Ejecutivo. Durante el 2018 se lograron 14 sentencias condenatorias y la inclusión de nuevos casos de investigación en proceso. En las instalaciones del Ministerio Público (MP), fue presentado el

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Trabajo de CICIG y FECI vital para lograr sentencia de Baldetti

9 octubre, 2018 No hay comentarios

Tiempo de lectura: 3 minutos Por David Toro Guatemala despertó este martes con la noticia de que Roxana Baldetti Elías, fue sentenciada a 15 años y 6 meses de prisión por el fraude al Estado cometido en el supuesto proyecto de saneamiento del lago de Amatitlan, conocido como “Agua Mágica” que fue dirigido por la ex vicemandataria. El Tribunal de

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