
Lavado de dinero: reportes de la IVE por transacciones sospechosas suman Q12,036 millones
El incremento en los primeros cinco meses de 2025 fue de 323%, el más alto en los últimos cuatro años. Los reportes podrían evidenciar un flujo de capitales ilícitos ante el debilitamiento institucional, señala el exfiscal, Juan Francisco Sandoval. Por Simón Antonio Ramón La Intendencia de Verificación Especial (IVE) presentó ante el Ministerio Público 131 denuncias por un monto de Q12mil 36 millones en transacciones sospechosas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo correspondientes al periodo de enero a mayo de 2025. El mismo periodo










