
Ley antilavado incluye más control a empresas de cartón, prestanombres y testaferros
La nueva iniciativa busca actualizar la legislación, vigente desde 2001, será fundamental para identificar, atacar el financiamiento del crimen organizado y fortalecer los controles a Personas Obligadas a reportar a la Intendencia de Verificación Especial. Se han incluido las que se dedican a la actividad de seguros; compra venta de divisas, tarjetas de crédito; cooperativas de ahorro y crédito; casas de empeño, entre otras. Lorena Álvarez En 2020, el Congreso de la República engavetó la iniciativa 5820 para aprobar una nueva ley contra el










