La transnacionalización del crimen organizado implica pensar en formas y estrategias que trasciendan las fronteras para combatirlo. De esa cuenta la sociedad civil tiene un papel fundamental para orientar la cooperación para el desarrollo y que los funcionarios públicos en América Latina y Europa conozcan qué problemas afrontar a fin de proteger las democracias.
Por Nelton Rivera
La ciudad de Berlín, Alemania reunió a activistas, abogados, periodistas, académicos y funcionarios públicos de América Latina y Europa los días 20 y 21 de abril de 2026 para participar en la conferencia “Crimen organizado transnacional, Contra estrategias desde América Latina hasta Alemania”.
Durante dos días se discutió cómo el tráfico de drogas y el crimen organizado afectan a países como Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, México, El Salvador y Guatemala.
Estos dos problemas afectan a América Latina, pero se expande hacia Europa, en especial a países como Alemania, razón por la que la Fundación Heinrich Böll, con la organización Misereor fueron la sede de esta conferencia.
Dictaduras que ponen en peligro la democracia
La transnacionalización del crimen organizado se suma el corrimiento de estos países a regímenes autoritarios, dictaduras o al fortalecimiento de las derechas extremas tanto en América como en Europa, salvo excepciones como Brasil, Colombia y México, en donde sus democracias están bajo riesgo.
El caso salvadoreño, con Nayib Bukele ejerciendo de facto un nuevo periodo inconstitucional en la presidencia salvadoreña, su política de mano dura se extendió como una tentación para políticos de derecha que, usando la violencia como un arma y una carta electoral pretenden ganar procesos electorales en varios países.
Sin profundizar lo que ocurre realmente en ese pequeño país centroamericano, conociendo solo lo que la prensa independiente y organizaciones de derechos humanos salvadoreñas han retratado se conoce que es una dictadura que se sostiene de las negociaciones con los principales jefes de las pandillas y de las violaciones de todas las garantías y derechos de sus ciudadanos, al extremo de cometer delitos de lesa humanidad.
Durante los dos días de diversas conferencias se conocieron experiencias que coinciden en lo dañino que son los populismos en América Latina, casos como el de Ecuador, Perú o El Salvador. Con Colombia y México se suma el crimen organizado, la producción y trasiego de cocaína hacia el resto de América y Europa.
En América Latina, dos son los países que ocupan los primeros lugares de consumo de la cocaína: Estados Unidos y Brasil. La droga que se produce y exporta desde Ecuador está llegando a Alemania por Hamburgo a través de diversas formas de transporte y bajo el control de bandas identificadas: Rockergruppen, Hells Angels, la mafia marroquí, Chechana y Clan Osmani, explica uno de los expertos en investigación criminal.
Frente a este contexto, encontrar estrategias comunes para contrarrestar al crimen organizado internacional y evaluar qué tan eficientes son desde la sociedad civil, cooperación y funcionarios públicos, fueron parte de las reflexiones de este espacio.
Día uno
En las últimas décadas el Crimen Organizado Transnacional (COT) se ha ido consolidando en América Latina como una de las principales amenazas sociales, políticas, económicas y de seguridad para las sociedades. A tal grado que cada vez van teniendo mayor participación en los gobiernos locales, regionales o nacionales. Una realidad que afecta a los países europeos de igual forma.
¿Cómo se estructuran las cadenas de suministro o las rutas desde América Latina hasta Alemania y qué dinámicas sociales las impulsan?
Este análisis contribuye a identificar contramedidas ante la grave saturación de cocaína en Alemania. Se centra en las interfaces entre las estructuras estatales y las criminales a partir de ejemplos de Colombia, Brasil y Alemania, así como en el papel de las aduanas y los puertos, tema principal que se aborda desde la vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La importancia de la reciente visita in loco a Colombia en abril de 2024 sobre un informe del impacto de la violencia en la situación de los derechos humanos y segundo, una visita de trabajo acotada en diciembre a una de las favelas en Río de Janeiro, debido a las ejecuciones extrajudiciales realizadas por la policía con un saldo de más de 130 jóvenes asesinados tras la intervención de la policía.
Imme Scholz, presidenta de la Fundación Heinrich Böll. Foto Nelton Rivera.
Transmisión en vivo del día 1 del encuentro.
Panel 2: De Buenaventura a Berlín, cocaína y corrupción entre América Latina y Alemania
Luego fue el turno de una segunda mesa: así como a las iniciativas contra la violencia endémica, a partir de ejemplos de Colombia, Brasil y Alemania. Además, se analizará más a fondo el papel de la aduana.
Participaron en el debate la periodista Diana Salinas, de Cuestión Pública, Colombia; Víctor Vidal, exalcalde de Buenaventura y Proceso Comunidades Negras (PCN), en Colombia; Carolina Grillo, del Grupo de Estudio sobre Nuevas Formas de Ilegalidad Universidad Fluminense, Brasil. Benedikt Strunz, NDR, Alemania y Arne Schwoch, de la Oficina Regional de Investigación Criminal de Hamburgo, Centro de Seguridad Portuaria.
Uno de los casos importantes tratados es cómo se articularon diversos grupos criminales en Brasil, los cuales se extendieron de un foco local a tener presencia a nivel nacional, de eso reportajes e diversas publicaciones en Brasil dan cuenta de las milicias del Comando Vermehlo (CV) y el Primeiro Comando da Capital (PCC) y otros grupos, encontraron en las cárceles los principales centros de operación y que al ser trasladados a distintas cárceles del país encontraron la forma de instalarse en otros territorios.
Se ha revelado públicamente que el expresidente Bolsonaro está conectado con una de estas bandas criminales como las Milicias de Río de Janeiro, se puede leer en el reportaje de Open Democracy.
En Colombia, la distribución del conocimiento sobre la criminalización y las cadenas de valor criminales en ese país, son básicamente desiguales. Esto resultado de la política antidrogas “Plan Colombia” con base en la cooperación con los Estados Unidos que cumple tres décadas.
“Todo esto influye en cómo se van construyendo las políticas públicas en Colombia y cómo se perciben estas actividades que refuerzan los estigmas y los procesos de exclusión social”, comenta una experta en la materia.
Tras una filtración de 7 millones de correos de la Fiscalía de Colombia se logró determinar cómo se muestra la información sobre el narcotráfico y de cómo está circula a lo interior de las entidades encargadas de la investigación y los organismos encargados de la fiscalización como los impuestos y aduanas y sobre el crimen organizado. Prácticamente fue revelado que estas instancias no persiguen el delito de narcotráfico, del crimen organizado si no, que en su mayoría están para encubrir, filtrar o manipular la información por parte de funcionarios directamente relacionados con las redes del narcotráfico o del crimen organizado, en resumen, esto solo muestra la cooptación de las instituciones.
Día dos
Panel dos: Crimen Organizado Transnacional (COT), el autoritarismo y la agenda contra los derechos
El primero de los paneles de la jornada del 21 de abril, expone como en América Latina hay una estrecha relación entre el Crimen Organizado y la violación de los derechos humanos, dichas violaciones llegan con los regímenes autoritarios y con la restricción de garantías constitucionales de las ciudadanías.
Una estrategia que se repite nuevamente en la región, con Estados cada vez más represivos, usando a la fuerza pública como herramienta de violencia, militarizando a las sociedades y cogobernando con el crimen.
Una experiencia de la que conversaron a través de las experiencias de El Salvador, Ecuador, Brasil y Alemania: Andrea Dip, Research Against Global Authoritarianism (ReGa), de Brasil, Carolina Grillo, Grupo de Estudios sobre Nuevas Formas de Ilegalidad Universidad Fluminense, de Brasil, Víctor Peña, del medio El Faro, de El Salvador, Ingrid García, del INREDH, Ecuador y Axel Hemmerling, de MDR, de Alemania.
Panel 3: Instrumentos de la cooperación internacional
América Latina está sujeta a los cambios que los Estados Unidos promueven constantemente que, durante la administración del gobierno de Donald Trump han traído más incertidumbre a la región, por los niveles de irrespeto y debilitamiento a las democracias y los sistemas de justicia tanto el de Naciones Unidas como el sistema interamericano de derechos humanos.
En este panel surgen las interrogantes: ¿En qué condiciones pueden los observatorios de la sociedad civil y académicos, más allá de la documentación de violaciones de los derechos humanos, aportar información valiosa sobre las redes criminales? ¿Y cómo pueden sus recomendaciones tener un impacto político? Al mismo tiempo, analizaremos la arquitectura actual de la cooperación internacional: ¿qué mecanismos funcionan?, ¿dónde hay lagunas y en qué áreas debería Alemania centrarse en el futuro?
Ingrid García, INREDH, de Ecuador, Marcel Emmerich, diputado del Bundestag por Alianza 90/Los Verdes, en Alemania, Carlos Pérez Ricart, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), de México, Florian Lewerenz, División Sudamérica, Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, de Alemania y Andrea Richards, Departamento 332, Ministerio de Relaciones Exteriores, de Alemania buscaron encontrar algunas respuestas desde la experiencia en cada uno de sus países.
Se plantean a manera de propuesta cuatro puntos que la cooperación, especialmente la alemana debe de tomar en cuenta en este contexto:
- Debe renunciar a definir la agenda de sus contrapartes.
- Debe tener un papel central en la seguridad de América Latina.
- Debe de trabajar con más personas dentro de los estados.
- Debe trascender de la documentación de abusos y mapear los sistemas de poder y de criminalidad.
Panel 4: Ganancias a costa de la naturaleza: el crimen organizado y los delitos ambientales
La minería en la Amazonía puede ejemplificar perfectamente bien como los delitos medioambientales van de la mano de estructuras criminales y que esta región que está siendo devastada se ubica como uno de los centros de operaciones del crimen transnacional. El oro y la droga son dos de varias actividades extractivas que tienen control de esta región.
De eso conversaron en este panel: Marcos Alan Ferreira, Universidade Federal de Paraíba, de Brasil; Paul Maquet, CooperAcción, de Perú; Álvaro Pardo, exministro de la Superintendencia de Minería, de Colombia y Lukas Benner, diputado del Bundestag por Alianza 90/Los Verdes, de Alemania.
Julia Ziesche, experta en América Latina, Fundación Heinrich Böll. Foto Nelton Rivera
Panel 5: Follow the Money (Sigue el dinero): Combatir eficazmente el crimen financiero
Uno de los problemas más grandes con combatir eficazmente el crimen financiero tiene relación con el papel de los Estados Unidos, un país que no cumple con los estándares para el combate del blanqueamiento del dinero.
En la conversación se comenta que en EE. UU. falta mucha transparencia, especialmente por la creación de muchos centros offshore que únicamente incentivan inversiones que luego se ocultan, esto ocurre especialmente con la administración de Trump, lo que les permite ocultar los capitales.
Los sistemas de blanqueamiento de dinero son igual de eficaces que los sistemas del crimen organizado, esto los convierte en un tema de seguridad nacional para cada país, pues cada vez más se está perdiendo la democracia y el derecho internacional. Incluso afirma, que Europa está siendo uno de los principales centros de blanqueamiento de capital en el mundo.
Desde Italia, se traslada la experiencia de su organización moviendo las propiedades incautadas a criminales para colocarlas a funcionar con organizaciones de sociedad civil, una especie de resarcimiento pues plantea que todos en la sociedad son víctimas directas o indirectas del crimen organizado.
¿Cómo puede un balance conjunto de la lucha contra el lavado de dinero dar un nuevo impulso? ¿Qué potencial y qué límites tienen instrumentos como la confiscación de bienes en ambos continentes? ¿Qué importancia tiene la reutilización social de los bienes confiscados para el fortalecimiento de la sociedad civil? Estas son algunas de las preguntas que los invitados buscaron responder.
Participaron del panel, Emiliano Cottini, Libera – Asociaciones, nombres y cifras contra la mafia y Red Alternativa Social de América Latina (Red Alas), de Italia; Michael Findeisen, mafianeindanke y ex jefe de departamento del Ministerio Federal de Finanzas, de Alemania; Cecilia Farfán-Méndez, North American Observatory Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (tbc) y Sven Giegold, diputado del Parlamento Federal (MdB) por Los Verdes/Alianza 90, de Alemania.
